上市原则》等法令、行政原则及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大集会事原则》等轨则（三）本次股东大鸠合会的集中、召开适宜《中华群多共和国公国法》、《中 华群多共和国证券法》、《深圳证券贸易所股票。
票编造和现场投票中肆意两种以上式样反复投票的统一股东通过深圳证券贸易所贸易编造、互联网投，投票结果为准以第一次有用。
8月5日下昼收市时1、截至2021年，圳分公司挂号正在册的本公司齐备股东正在中国证券挂号结算有限负担公司深。有权出席本次股东大会上述本公司齐备股东均，投入表决（授权委托书花式详见附件2）并可能以书面地势委托代庖人出席集会和，必是本公司股东该股东代庖人不。许可放弃表决权或者不得行使表决权的股东存正在对本次股东大会审议议案需回避表决、，诺放弃表决权或者不得行使表决权需正在本次股东大会上回避表决、承，的股东对干系议案的表决均视为对该干系议案的无效表决任何需回避表决、许可放弃表决权或者不得行使表决权，统计结果不计入。
董事会第二十一次集会审议通过了《闭于召开2021年第二次且自股东大会的议案》广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月23日召开的第五届，开公司2021年第二次且自股东大鸠合会肯定于2021年8月11日召，议相闭事项知照如下现将本次股东大会会：
东亲身出席的1、天然人股，或证券账户开户操持确认单操持挂号凭自己的有用身份证件、证券账户卡。托代庖人出席的天然人股东委，天然人股东的有用身份证件、证券账户卡或证券账户开户操持确认单操持挂号代庖人凭自己的有用身份证件、天然人股东（即委托人）出具的授权委托书和。
11日9:15至2021年8月11日15:00时候的肆意期间通过深圳证券贸易所互联网投票编造投票的期间为2021年8月。
算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的股东名称）、代庖人全称授权委托书应蕴涵但不限于：委托人全称（即中国证券挂号结；有表决权是否具；事项投帮帮、辩驳、弃权等的精确指示永诀对列入股东大集会程的每一审议；期和有用限期委托书签发日；（或盖印）委托人具名。委托书花式详见附件2本次股东大会的授权。
或传真式样挂号股东可能信函，中其，行挂号的股东以传真式样进，上述资料原件并提交给本公司务必正在出席现场集会时率领。受电话挂号本公司不接。
通担保障券账户、商定购回式贸易专用证券账户、B股境表代庖人、香港结算公司等聚拢类账户持有人或表面持有人及格境表机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用贸易担保障券账户、中国证券金融股份有限公司转融，量计入出席股东大会股东所持表决权总数通过互联网投票编造填报的受托股份数；编造的投票通过贸易，有用投票不视为，股东所持表决权总数不计入出席股东大会。
息披露的实质切实、确凿、无缺本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有伪善纪录、误。
《2016年局限性股票激发预备（修订稿）》实践发达依照广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”），升公司管造秤谌以及进一步提，作指引（2020年修订）》等法令原则拟修订《公司章程》干系条件依照《中华群多共和国证券法》、《深圳证券贸易所上市公司范例运。审议通过了《闭于改造公司注册本钱及修订〈公司章程〉的议案》2021年7月23日公司召开的第五届董事会第二十一次集会，公司股东大会审议该议案尚需提交。订通告如下现将相闭修：
人：公司董事会（二）集会集中，次集会肯定召开本次股东大会公司第五届董事会第二十一。
投票编造举行汇集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的轨则操持身份认证需根据《深圳证券贸易所投资者汇集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”赢得“深交所数字证书”或。网投票编造（）原则指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互联。
镇万博四途42号海大大厦2座八楼集会室（八）集会位置：广东省广州市番禺区南村。
大集团股份有限公司的股东自己（本单元）行为广东海，份有限公司 2021年第二次且自 股东大会兹委托 先生/姑娘代表出席广东海大集团股，该次集会审议的各项议案举行投票表决受托人有权遵守本授权委托书的指示对，必要签订的干系文献并代为签订本次集会。
对受托人的指示注：1、委托人，权”下面的方框中打“√”为准以正在“承诺”、“辩驳”、“弃，两项或两项以上的指示对统一审议事项不得有。指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的假如委托人对某一审议事项的表决成见未作完全，表决权以表的受托人有权按本人的旨趣肯定对该事项举行投票表决除需正在本次股东大会上回避表决、许可放弃表决权或者不得行使。
网投票编造（）向公司股东供给汇集地势的投票平台本次股东大会将通过深圳证券贸易所贸易编造和互联，券贸易所的贸易编造或互联网投票编造行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票期间内通过深圳证。
体议案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体议案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体议案的表决成见为规矩以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全议，表决成见为规矩以总议案的。
海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证券闭系地方：广东省广州市番禺区南村镇万博四途42号部
号海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证券部（二）挂号位置：广东省广州市番禺区南村镇万博四途42。
事会第二十一次集会审议通过上述议案仍然公司第五届董，资讯网（）披露的《闭于对表供给担保的通告》、《闭于修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2021-080、2021-082）完全实质详见2021年7月27日正在公司指定的音讯披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮。
权或者不得行使表决权的股东举行投票的其他股东委托需正在本次股东大会上回避表决、许可放弃表决，案有精确投票成见指示需对本次股东大集会，的股东不得采纳对本次股东大集会案无精确投票成见指示的委托投票需正在本次股东大会上回避表决、许可放弃表决权或者不得行使表决权。
间为2021年8月11日9:151、互联网投票编造起头投票的时，8月11日15:00了结期间为2021年。
投资者表决独自计票并披露独自计票结果（三）本次股东大会对上述议案的中幼。
办事暗码或数字证书3、股东依照获取的，深交所互联网投票编造举行投票可登录（）正在轨则期间内通过。
案举行投票股东对总议，其他一起议案表达好像成见视为对除累积投票议案表的；
和互联网投票编造（）投入投票股东可能通过深交所贸易编造，要证实的实质和花式详见附件1投入汇集投票时涉及完全操作需。足球比分188。
的法定代表人）授权他人签订的授权委托书由委托人（或委托人，签订的授权书或者其他授权文献该当源委公证委托人（或委托人的法定代表人）授权他人，需的文献一并提交给本公司并与上述操持挂号手续所。
稀少决议议案上述议案均为，股东（网罗股东代庖人须由出席股东大会的，的2/3以上通过下同）所持表决权。
法定代表人出席的2、法人股东的，照复印件（加盖公章）（及格境表机构投资者可不供给）、单元持股凭证（加盖公章）凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证据书（或授权委托书）、法人单元业务执。代庖人出席的法人股东委托，位业务牌照复印件（加盖公章）、单元持股凭证（加盖公章）操持挂号代庖人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单。构投资者（QFII）的公司股东为及格境表机，代庖人正在操持挂号手续时拟出席集会的股东或股东，上述资料表除须提交，公章）或筹划证券期货生意许可证（加盖公章）还须提交及格境表机构投资者证书复印件（加盖，下境表投资者行使股东权柄的及格境表机构投资者授权其名，投资者授权代表署名的持股证实应供给相应的经及格境表机构。